주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 –

1. 일       시:  2013년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장       소: 서울특별시 강남구 봉은사로419 삼성2문화센터4층 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

-       외부감사인 선임보고

《부의 안건》

□    제1호 의안: 제 11기 재무제표 승인의 건

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서

□    제2호 의안: 정관변경 승인의 건

□    제3호 의안: 이사 선임의 건

             제3-1호 의안 : 신철식 사외이사 선임의 건

             제3-2호 의안 : 박동욱 기타비상무이사 선임의 건

□    제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건

□    제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일의 7일전까지 거래하시는 증권회사에 통지하여 주시거나, 5영업일 전까지 한국예탁결제원에 통지하여야 합니다. 통지가 없을 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 6항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

2013년 03월 07 일

동아팜텍 주식회사 

 대표이사 박 동 현