[ 임시 주주총회 안내 ]

안녕하십니까?

당사 임시 주주총회가 아래와 같이 개최될 예정입니다. 

1. 일시 : 2023년 12월 20일 수요일 오전 10시

2. 장소 : COEX 4층 컨퍼런스룸 403호

주주님들께 어제 문자 등으로 발송된 바와 같이 https://vote.samsungpop.com 으로 접속하시면 간단히 전자 투표가 가능합니다.

이번 임시 주주총회 안건들은 회사 경영에 필요한 내용인만큼, 주주님들의 적극적인 참여를 부탁드립니다. 

본격적인 FUEL-2 추진을 위한 사이트 오픈 및 환자 모집이 시작된 현 상황에 따라, 2024년부터는 박동현 회장이 대부분의 기간을 미국에서 주재하며 현장에서 신속한 의사결정을 통해 적극적인 관리로 임상을 성공적으로 완수할 계획입니다.

이에 따라 임시 주주총회에는 당사 박동현 회장이 참석하시는 주주 분들을 대상으로, 주주총회 시작 전에 직접 현황 설명 및 Q&A를 진행할 예정입니다. 

이번 임시 주주총회의 주요 안건을 요약하자면 다음과 같습니다.

이사 및 감사 보수한도 승인의 건

올해도 예년과 동일한 보수를 이사회의 이사들과 감사에게 지급하고자 하는 안건입니다.

지급되는 보수의 증액은 없습니다.

정관 변경의 건 : 사채발행 한도 증액 및 주식매수선택권 조문 수정의 건

(1) 당사는 당장의 자금조달 계획이 없더라도, 정관상의 발행한도를 증액하여 회사가 필요시, 신속하고 적절한 대응이 가능하도록 제도적 준비를 갖춰 놓고자 합니다.

(2) 코스닥협회에서 발간하는 '코스닥상장법인 표준정관'을 참조하여, 현재 당사 정관에 기재되어 있는 '정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 시, 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.'는 조문을 삭제하여 보수적으로 운영할 예정입니다. 

감사합니다.